国际机构研究认为缘由

美国司法部打击两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人

据Coindesk消息，美国司法部周二宣布，已经打击了两名涉嫌向加密货币交易所提供资金的个人，他们被控犯有银行讹诈罪。纽约南区联邦检察官办公室在一份声明中称，亚利桑那州的Reginald Fowler和以色列特拉维夫的Ravid Yosef参与了一项诡计，利用银行账户将资金转移到一系列未具名的加密货币交易所。司法部公布的法庭文件称，涉嫌的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。检方指控称，在那段时间里，两人在(FDIC)承保的金融机构开立并使用了大量银行账户，其中一个位于曼哈顿。法庭文件中提到的两家银行账户据称以Global Trading Solutions LLC的名义持有，分别来自汇丰美国银行(HSBC bank USA)和汇丰证券美国/潘兴有限公司(HSBC Securities USA/Pershing LLC)。该公司此前被认定与加密货币交易所Bitfinex有业务来往。检察官杰弗里伯曼在一份声明中说：据悉

，Reginald Fowler和Ravid Yosef经营着一家影子银行，代表许多加密货币交易所处理了数亿美元的无监管交易。

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